A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA LAVAGEM DE DINHEIRO COM ENFOQUE NO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO COAF
Data
2017-12
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Editor
FAFRAM
Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar a legislação brasileira em relação ao crime de
lavagem de dinheiro, permeando os métodos investigativos, as medidas e os órgãos voltados
ao combate preventivo e repressivo da lavagem de dinheiro, com destaque para o trabalho
desenvolvido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) enquanto
unidade de inteligência financeira brasileira. Através deste estudo denota-se que o Brasil tem
se empenhado em cumprir seu papel perante a comunidade internacional, criando mecanismos
de controle e prevenção à lavagem de dinheiro, cooperando com os demais países de forma a
coibir a lavagem de dinheiro, buscando celeridade na troca de informações entre autoridades,
bem como atuando de forma a reprimir o crime organizado como principal fonte da prática de
lavagem. No entanto, como a criminalidade está em constante busca por inovações para
driblar os meios de investigação, necessário se faz uma contínua modernização e evolução das
técnicas de combate e investigação para seu efetivo exercício
Descrição
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
à Faculdade Dr. Francisco Maeda. Fundação
Educacional de Ituverava, para obtenção do
título de Bacharel em Direito.
Palavras-chave
Lavagem de dinheiro., Investigação., Crime organizado., COAF