A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA LAVAGEM DE DINHEIRO COM ENFOQUE NO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO COAF

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dc.contributor.authorSUAVINHA, Bianca Paulino
dc.date.accessioned2018-02-15T09:57:26Z
dc.date.available2018-02-15T09:57:26Z
dc.date.issued2017-12
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Dr. Francisco Maeda. Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Bacharel em Direito.pt_BR
dc.description.abstractO presente trabalho tem como objetivo analisar a legislação brasileira em relação ao crime de lavagem de dinheiro, permeando os métodos investigativos, as medidas e os órgãos voltados ao combate preventivo e repressivo da lavagem de dinheiro, com destaque para o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) enquanto unidade de inteligência financeira brasileira. Através deste estudo denota-se que o Brasil tem se empenhado em cumprir seu papel perante a comunidade internacional, criando mecanismos de controle e prevenção à lavagem de dinheiro, cooperando com os demais países de forma a coibir a lavagem de dinheiro, buscando celeridade na troca de informações entre autoridades, bem como atuando de forma a reprimir o crime organizado como principal fonte da prática de lavagem. No entanto, como a criminalidade está em constante busca por inovações para driblar os meios de investigação, necessário se faz uma contínua modernização e evolução das técnicas de combate e investigação para seu efetivo exercíciopt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Rosemeire Alves ([email protected]) on 2018-02-15T09:57:26Z No. of bitstreams: 1 Bianca Paulino Suavinha.pdf: 164502 bytes, checksum: 5f43998704d5f3bc8fcb1c6b10e79ee2 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2018-02-15T09:57:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bianca Paulino Suavinha.pdf: 164502 bytes, checksum: 5f43998704d5f3bc8fcb1c6b10e79ee2 (MD5) Previous issue date: 2017-12en
dc.description.sponsorshipAndré Luís Jardini Barbosapt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/2196
dc.publisherFAFRAMpt_BR
dc.subjectLavagem de dinheiro.pt_BR
dc.subjectInvestigação.pt_BR
dc.subjectCrime organizado.pt_BR
dc.subjectCOAFpt_BR
dc.titleA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA LAVAGEM DE DINHEIRO COM ENFOQUE NO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO COAFpt_BR
dc.typeBookpt_BR

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