CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Data
2017-12
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Editor
FAFRAM
Resumo
Lavagem de dinheiro é uma prática utilizada para transformar recursos de origem ilícita
em ativos aparentemente lícitos. Isto acontece por meio de transações que objetivam
eliminar ou dificultar o rastreamento da origem ilegal desses recursos, permitindo que
estes sejam utilizados sem comprometer os criminosos. O objetivo deste trabalho é
mostrar quais os setores que mais se utilizam este meio para o enriquecimento ilícito,
como é esta prática e quais são os órgãos a quem recorrer para o combate. O estudo se
estende em mostrar as instituições que se atuam nesta prática, e também, quais os órgãos
competentes para o combate deste delito
Descrição
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
à Faculdade “Dr. Francisco Maeda”.
Fundação Educacional de Ituverava para
obtenção do título de Bacharel em Direito.
Palavras-chave
Enriquecimento, Ilícito, Crime, Internacional