Navegando por Autor "SUAVINHA, Bianca Paulino"

Agora exibindo 1 - 1 de 1
  • Imagem de Miniatura
    Item
    A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA LAVAGEM DE DINHEIRO COM ENFOQUE NO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO COAF
    (FAFRAM, 2017-12) SUAVINHA, Bianca Paulino
    O presente trabalho tem como objetivo analisar a legislação brasileira em relação ao crime de lavagem de dinheiro, permeando os métodos investigativos, as medidas e os órgãos voltados ao combate preventivo e repressivo da lavagem de dinheiro, com destaque para o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) enquanto unidade de inteligência financeira brasileira. Através deste estudo denota-se que o Brasil tem se empenhado em cumprir seu papel perante a comunidade internacional, criando mecanismos de controle e prevenção à lavagem de dinheiro, cooperando com os demais países de forma a coibir a lavagem de dinheiro, buscando celeridade na troca de informações entre autoridades, bem como atuando de forma a reprimir o crime organizado como principal fonte da prática de lavagem. No entanto, como a criminalidade está em constante busca por inovações para driblar os meios de investigação, necessário se faz uma contínua modernização e evolução das técnicas de combate e investigação para seu efetivo exercício