Navegando por Autor "SILVA, Biancarla de Oliveira"

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    CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
    (FAFRAM, 2017-12) SILVA, Biancarla de Oliveira
    Lavagem de dinheiro é uma prática utilizada para transformar recursos de origem ilícita em ativos aparentemente lícitos. Isto acontece por meio de transações que objetivam eliminar ou dificultar o rastreamento da origem ilegal desses recursos, permitindo que estes sejam utilizados sem comprometer os criminosos. O objetivo deste trabalho é mostrar quais os setores que mais se utilizam este meio para o enriquecimento ilícito, como é esta prática e quais são os órgãos a quem recorrer para o combate. O estudo se estende em mostrar as instituições que se atuam nesta prática, e também, quais os órgãos competentes para o combate deste delito