SILVA, Biancarla de Oliveira2018-02-152018-02-152017-12https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/2198Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade “Dr. Francisco Maeda”. Fundação Educacional de Ituverava para obtenção do título de Bacharel em Direito.Lavagem de dinheiro é uma prática utilizada para transformar recursos de origem ilícita em ativos aparentemente lícitos. Isto acontece por meio de transações que objetivam eliminar ou dificultar o rastreamento da origem ilegal desses recursos, permitindo que estes sejam utilizados sem comprometer os criminosos. O objetivo deste trabalho é mostrar quais os setores que mais se utilizam este meio para o enriquecimento ilícito, como é esta prática e quais são os órgãos a quem recorrer para o combate. O estudo se estende em mostrar as instituições que se atuam nesta prática, e também, quais os órgãos competentes para o combate deste delitoEnriquecimentoIlícitoCrimeInternacionalBook